Куда уходят ветви от «Дело и Деньги»?

Часть сведений содержится в корпоративных реестрах и проектной документации, часть приводилась в публикациях о расследовании уголовного дела. Но связь между людьми или организациями сама по себе не доказывает, что деньги пайщиков поступали в строительный бизнес или что все участники действовали сообща.

Вокруг бренда «Дело и Деньги» работали разные кооперативы и другие организации. Их названия, адреса и руководители менялись. Поэтому совпадение названий не означает, что речь идёт об одном юридическом лице, а прежняя должность человека не подтверждает его участие в деятельности другой организации.

Хронология изменений кооперативов, опубликованная Newsler 26 октября, показывает, почему каждую связь важно рассматривать с учётом конкретной компании и периода её работы.

Для анализа можно выделить несколько направлений: кооперативы и их руководители; финансовая корпорация, связанная с продажей недвижимости; строительные организации и проектировщик жилых комплексов. Отдельная линия касается Марины Азовской, её супруга Михаила Азовского и компании «Камелот».

Общие учредители, руководители, адреса и профессиональные контакты помогают обнаружить пересечения, но не подтверждают перевод денег. Для этого необходимы документы о конкретных операциях.

По данным Rusprofile, Никита Павлов руководил КПК «Кредитный клуб «Дело и Деньги» с декабря 2012 года по май 2017-го. Организацию ликвидировали в июне 2018 года. Эти сведения относятся к конкретному юридическому лицу и не означают, что Павлов одновременно руководил всеми организациями, использовавшими сходные названия.

Другая линия ведёт к ООО «Финансовая корпорация «Дело и Деньги». Корпоративные сведения отражают связь Павлова с этой компанией. Ранее Newsler рассматривал её в контексте финансовой сети и деятельности на рынке недвижимости.

В сохранённых публичных материалах корпорация описывала продажу квартир и участие в проектах ЖК «Легенда» и «Парус». Это позволяет говорить о связи компании с рынком недвижимости, но не раскрывает полностью юридическую форму её участия. Продажа квартир, агентские услуги и инвестиции — разные виды деятельности. Для установления конкретных отношений с застройщиками нужны договоры и документы о расчётах.

Главный вопрос — поступали ли в строительные проекты деньги, собранные кооперативами. Сам факт участия финансовой корпорации в продаже квартир не доказывает, что строительство финансировалось за счёт сбережений пайщиков. Для такого вывода необходимо проследить происхождение средств и их дальнейшее движение.

В публикациях Newsler о расследовании Максим Ходырев описывался как участник организационной работы кооперативной сети. По версии следствия, он был связан с обеспечением работы офисов и документооборотом. Это версия обвинения, а не установленный судом вывод о виновности.

По сведениям Rusprofile, Ходырев связан с ООО МКК «Финансы и развитие» как руководитель и учредитель. В корпоративной сводке указан адрес компании: Киров, улица Профсоюзная, 1. Однако регистрационные сведения не раскрывают содержание её операций и не доказывают, что через неё проходили деньги пайщиков.

Ходырев отрицал хищение средств и заявлял, что оказывал услуги, связанные с выдачей и погашением займов, по гражданско-правовым договорам. Чтобы установить, проводились ли операции между его компанией и кооперативами, необходимы документы о договорах и расчётах. Доступные сведения не подтверждают финансирование через эту компанию ЖК «Легенда» или «Парус».

Одно из наиболее конкретных пересечений кооперативной сети со строительным проектом связано с Антоном Чистопашиным. Согласно корпоративным сведениям Rusprofile, ему принадлежит 50% доли в ООО «Стройсити» — застройщике ЖК «Легенда» в Кирове. Эта связь также описывалась в публикациях Newsler.

Чистопашин упоминался и в материалах об уголовном деле. При этом доля в строительной компании и предполагаемое движение денег из кооператива — разные обстоятельства.

По версии следствия, Чистопашин получил из кассы кооператива 64 млн рублей и внёс их на счёт «Стройсити», после чего использовал в хозяйственной деятельности. Сам Чистопашин и его адвокат оспаривали обвинение. Он заявлял, что не занимался привлечением сбережений пайщиков, а получал займы на предпринимательскую деятельность и возвращал их.

Таким образом, в этой ветке речь идёт не только о совпадении фамилий или сфер деятельности: следствие описало предполагаемую операцию с конкретной суммой и счётом застройщика. Но обстоятельства операции должны оцениваться по документам о происхождении средств, назначении платежа и их дальнейшем использовании. Корпоративная связь сама по себе не доказывает, что ЖК «Легенда» финансировался деньгами пайщиков или что другие участники строительства знали о предполагаемых нарушениях.

Отдельный эпизод касается земельного участка под комплексом. В сентябре Newsler сообщал о его аресте в рамках расследования. Однако 16 октября вышестоящий суд отменил арест. Поэтому прежнее ограничение нельзя представлять как действующее. Сам факт ареста также не доказывал, что участок был приобретён на деньги пайщиков.

Следующая ветка связана с Константином Павловым — отцом Никиты Павлова. По данным Rusprofile, Константин Павлов руководит ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова» (АМКП) и владеет 50% доли. В проектных материалах мастерская указана как проектировщик ЖК «Легенда» и «Парус». Об участии АМКП в строительной сети ранее писал Newsler.