В Ульяновской области пресекли крупную схему обналичивания денег

Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными финансовыми операциями в Ульяновской области. По данным следствия, незаконный бизнес организовали двое местных жителей, создавших сеть фиктивных фирм в сфере лесозаготовки, торговли стройматериалами и мебельного производства.

Фигуранты заключали договоры с завышенным на треть объемом услуг, после чего переводили безналичные средства в наличные. В преступную схему были вовлечены еще пять человек, выполнявших роли бухгалтеров, юристов и руководителей подставных компаний. За свои услуги организаторы брали комиссию в размере до двенадцати процентов. Предварительный объем незаконно обналиченных средств оценивается почти в сто девяносто миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий силовики провели более двадцати обысков по месту жительства и работы подозреваемых. Всего задержаны семь участников группы, у них изъяли около шести миллионов рублей наличными, электронные носители информации, печати и финансовую документацию.

Фото: Аргументы и факты · Источник изображения

Источник: Аргументы и факты